МВД посетило ООО «Норд Капитал» с доследственной проверкой

Официальная пресс-служба МВД подтвердила проведение проверки ООО «Норд Капитал», которая
была инициирована запросами пострадавших инвесторов инвесткомпании.

Также ранее по запросу депутата Государственной Думы Николая Антошкина была проведена
проверка НАУФОР на предмет соблюдения стандартов и правил ассоциации как её члена.
После собрания Совета директоров 12 декабря станут известны результаты и судьба
ООО «Норд Капитал».

НАУФОР сориентировал, что по результатам проверки ассоциацией при серьёзных нарушениях
инвесткомпания рискует лишиться членства в саморегулируемой организации, а также лицензии
на осуществление операций на рынке.

Сфера доверительного управления активами стала под угрозой благодаря Якову Шляпочнику,
основателю и фактическому руководителю группы компаний «Норд Капитал». Ранее инвесткомпания
была заблокирована регуляторами в США в августе 2014 года. «Норд Капитал», привлекая
средства российских инвесторов, вела игру в основном на американских биржах.

Волнения инвесторов в России заставили Национальную фьючерсную ассоциацию США (NFA)
провести собственное расследование. После того, как выяснилось, что через торговые
счета офшорной Nord Сapital Financial Advisory Services проходили и бесследно
исчезали десятки миллионов долларов, NFA запретила компании NC Advisors и ее
акционеру Шляпочнику проводить все операции на американском рынке, кроме
закрытия позиций.

Сейчас инвесткомпания продолжает по той же схеме обманывать своих инвесторов в России.
Источник: https://www.infox.ru/news/229/188697-v-nord-kapital-prohodit-dosledstvennaa-proverka