Российский предприниматель рискует пополнить собой санкционный список Запада

Фото: из открытых источников

Интернет-издание «EU Today» выступило с разоблачением Александра Николаева, совладельца
ООО «Виноконьячный завод “Альянс-1892”». Он охарактеризован как «крупный российский
олигарх», нарушающий режим секторальных санкций. Все подробности в материале «Полит.ру».

Примечательно, что в России Александр Николаев не единожды попадал в поле зрения стражей
закона. Так, 14 февраля 2018 года в московском офисе возглавляемой им компании прошел
обыск, в котором участвовали сотрудники Управления экономической безопасности и
противодействия коррупции ГУ МВД.

О причинах прошедшего оперативного мероприятия ни полиция, ни сотрудники
«Альянса-1892» не распространяются. «Новая газета» выдвигает две версии.

Согласно первой, обыск связан с уголовным делом о мошенничестве. «Альянс-1892», крупный
игрок на рынке крепкого алкоголя в России, подозревается в нарушениях при ввозе французских
коньячных спиртов через Калининград. Отмечается, что номинальным владельцем виноконьячного
завода является офшорная фирма «Pilgrefin B.V.», однако из открытых источников известно,
что ее контролирует уже упомянутый Александр Николаев.

Два года назад компания Николаева была уличена в крупных налоговых нарушениях.
Для сокрытия прибыли при покупке коньячного спирта использовалась цепочка фирм-«прокладок»,
зарегистрированных в кипрском и сейшельском офшорах. Бизнесмены закупали товар у
производителя (французской компании «S.A. Tessendier & Fils»), после чего
перепродавали «Альянсу-1892» по завышенной цене. Это позволяло компании
Николаева формально показывать высокие издержки и, соответственно,
незначительный доход.

Схема была раскрыта и доказана в Московском арбитражном суде.

С другой стороны, возможно, правоохранители активизировались в связи с делом о банкротстве
ООО «Асап ТК», которое так же принадлежит Александру Николаеву. Данное предприятие до
недавнего времени владело крупнейшим в российской столице таксопарком и взяло в лизинг
у госкорпорации ВЭБ около трёх тысяч легковых авто. Однако еще в середине 2017 г.

«Асап ТК» прекратило лизинговые платежи и уволило множество водителей,
некоторых – с долгами по зарплате. В январе текущего года ВЭБ подала иск
в Московский арбитражный суд, требуя признать «Асап ТК» банкротом.

Источники информации:
http://polit.ru/article/2018/04/16/nikolaev/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/03/05/75700-chto-ischet-politsiya
http://sudact.ru/arbitral/doc/SLAiMExaA2ru/