Прошедшие на столичных рынках «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити» рейды силовых структур
не являются случайными. Правоохранительные органы заинтересовались деятельностью
миллиардера азербайджанского происхождения Года Нисанова. Об этом сообщает
портал EurAsia Daily.
Как отмечает источник, в настоящее время бизнесмен занимается выводом активов
за границу, именно этим он объяснял свой отказ от «настойчивых предложений»
профинансировать новые крупные проекты в российской столице.
Также Год Нисанов рискует быть замешанным в уголовном деле о незаконной банковской
деятельности и незаконной миграции. Как ранее говорил Юрий Полупанов (директор
департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ), на территории
рынков «Садовод» и «Москва» налажена работа криптовалютных ферм. Основные
покупатели цифровых валют — выходцы из КНР, которые, тем самым, получают
возможность экономить и уходить от налогов.
