Людям уже давно известно, что инвестиции в сферу недвижимости имеют множество
подводных камней. Серьезные пробелы в российском законе привели к развитию и
прогрессированию многих негативных явлений, в том числе и рынка «черных» риелторов.
Но правовая политика законодателей не направлена на устранение этих проблем. Они,
скорее, заняты «усовершенствованием» норм права в отношении прав владения на
недвижимость.
А вот сфера прав владения на акции все также остается законодательно не защищенной.
Поэтому владельцы акций, в том числе таких предприятий-гигантов как «Газпром»,
остаются уязвимыми. И именно эти пробелы порождают развитие множество новых,
мало кому известных, схем мошенничества с активами компании.
История, как собрать первоначальный капитал в 300.000$, «обвести вокруг пальца»
Министерство Финансов и попасться на взятке Януковичу
Главным изобретателем и фигурантом сложных схем с акциями компании можно смело
назвать Михаила Слипенчука. СМИ карикатурно выразилось в его адрес, назвав
«молочным братом Остапа Бендера». В прошлом депутат Госдумы, а в настоящем
– бизнесмен, не покидает рейтинг Forbes, так как состояние Слипенчука в
общем оценивается в 500,000,000 долларов.
«Главного героя» нашей истории также называют одним из фигурантом «Панамского
досье». Для тех, кто не в курсе, это знаменитое совместное расследование
Международного консорциума журналистов-расследователей и Центра по изучению
коррупции и оргпреступности для разоблачения высокопоставленных преступников.
Над данной публикацией усердно работало 380 журналистов со всех уголков мира.
Материалы «Панамского досье» гласили, что Слипенчук может одновременно являться
бенефициарным владельцем нескольких активов заграницей. И если данное обвинение
является основательным, то данные действия следует расценить как серьезное
нарушение закона «О статусе депутата» и даже нарушение норм УК РФ. Так как
с 2013 года депутатам на законодательном уровне было запрещено владеть
зарубежными активами, то Слипенчуку стоит отчитаться в органах за подобные
махинации.
Но стоит понимать, что основная игра нашего героя была всегда сосредоточена на
спекуляции. Начиная еще с суровых 90-х годов, Слипенчук делал свой первый капитал
на перепродаже черной икра и японских телевизорах. После он немного сменил род
деятельности на продажу ваучеров и ценных бумаг по типу билетом «МММ» и
«Телемаркета». Этот своего рода бизнес помог собрать к концу 1994 года
около 300,000 долларов, хотя на развитие деньги были взяты Михаилом в заем.
Через 6 лет на его бизнес-партнера совершили нападение. Подозрения падали на
Слипенчука, однако он свою причастность полностью отрицал. Но, немного позже,
«по счастливой случайности» доля друга перешла полностью в его владение. Теперь
основной род деятельности Михаила – это выкуп предприятий и природных месторождений.
Уже в 2016 году под владением Слипенчука были такие компании, корпорации и
агентства, как «Металлы Восточной Сибири», «ЯР-Банк», «Путник» и другие.
Все это он объединил в единую группу компаний под названием «Метрополь».
Помимо этих активов, ему также принадлежало 68% акций Международного акционерного
банка. Так или иначе, банк был обречен – ЦБ РФ лишил его лицензии за нарушения
банковского законодательства. Некоторые специалисты отмечали, что это было сделано
специально, так как все средства были выведены заранее. Судьба же банка, в том числе
и его вкладчиков, никому не была интересна. Но ключевая проблема была в том, что одним
из вкладчиков являлось подведомственное Министерству Финансов предприятие
«Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт». Их вклад в банке
Слипенчука составлял около 8 миллиардов рублей.
Также в узких кругах ходили слухи, что наш герой попался на взятке бывшему
президенту Украины – Януковичу. Он пыталась передать ему взятку через руки
посредника, чтобы Янукович включил конкретные предприятия в договор по
поставкам транзитного газа. Но посредники были «подставные».
Период махинаций с акциями «Газпрома» и как подкосить авторитет Министра Обороны
В привычки Слипенчука входит пренебрегать законом и интересами своих доверителей,
поэтому он не остановился на достигнутом. В 2016 году он подписал договор, по
которому взял деньги в заем на акции акционерных обществ «Газпром» и «Сургутнефтегаз».
Михаилу было предоставлено в рамках договора всего 9 месяцев, чтобы выполнить
обязательства для возвращения активов и выплате % заимодателю. При этом залоге
по данному соглашению стал пакет акций с преимуществом по АО «Запсибгазпром».
По истечению обусловленного срока выяснилось, что заложенных акций не оказалось,
равно как и денег на покупку акций для их возврата. И, следовательно, предмет
договора, то есть, акции АО «Газпром», не может быть возвращен надлежащим образом.
В одном из своих интервью Михаил обмолвился, что все эти деньги он отправил на
благие цели – возведение военных баз и объектов в Арктике. И если эта информация
правдива, то наш фигурант «подставил» Минобороны. Суть в том, что полученные
министерством денежные средства являются предметом судебного разбирательства.
Второй «благой целью» Слипенчука было строительство крупных жилых комплексов
категории бизнес-класса через мэрию Москвы. Соответственно, в это шаткое
положение наш герой поставил и мэра Москвы – Сергея Собянина. Еще несколько
ЖК было построено в Тюмени и на Ямале.
Фиктивные иски против реальных
Но самые интересные махинации главного героя заключаются в схемах с искусственными
долгами и исками на них. Во-первых, предприятия, подведомственные Слипенчуку,
заключали сделки коммерческого характера, направленные на создание долгов.
После такие действия приводили к тому, что нужные объекты «выводились» из-под
взысканий суда. К примеру: жилое здание в столице, оцененное кадастровой службой
в 5 миллиардов рублей, оказывалось распроданным менее чем за 10,000 рублей.
Во-вторых, компании Слипенчука начинают подавать имущественные иски в суд против
множества юридических и физических лиц, включая даже своего «главаря». В исковых
требованиях указано, что суду необходимо признать все действия в рамках договора
займа акциями Газпрома незаконными и применить реституцию.
Говоря другими словами, законный владелец активов Газпрома по решению суда
обязуется выплатить компенсацию за то, что Слипенчук пользовался и распоряжался
его же акциями и денежными средствами. Звучит абсурдно, но так.
Все эти схемы «родились» только потому, что в законе есть огромное множество
недочетов, на которые законодатели упорно продолжают закрывать глаза. Поэтому
такие схемы действуют до сих пор, как и длится уголовное дело о мошенничестве
с акциями ПАО «Газпром». В расследовании и собирании доказательственной базы
по делу против Слипенчука участвует МВД РФ, но несовершенство российских норм
права позволяет главному фигуранту отсрочивать свой приговор. Он по сей день
продолжает активно использовать незаконно полученные деньги и другие активы.
Но большинство экспертов прогнозирует положительный для государства исход дела.
Хотя, помимо этого, хочется знать, что в ближайшем будущем законодательство по
защите прав владельцев недвижимости и другого ценного имущества будет защищаться
в полной мере. Мы также будем продолжать исследовать ход этого процесса.
Источники материала: Московский Комсомолец, MOS NEWS
