Направлено в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 168 млн рублей

25.02.2020 в 18:25

Прокуратура Северо-Западного административного округа утвердила обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении 61-летней москвички. Органами
предварительного следствия она обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов,
подлежащих уплате организацией путем включения в налоговую декларацию заведомо
ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, женщина являлась единственным участником и фактическим
руководителем одной из коммерческих организаций. Имея умысел на уклонение от
уплаты налогов в особо крупном размере с возглавляемой ей организации, в период
с 2014 года по 2016 год она получила в свое распоряжение реквизиты и данные расчетных
счетов организации, обладающей всеми необходимыми внешними признаками юридического
лица, зарегистрированного в налоговом органе Российской Федерации, но не
осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности.

С целью создания видимости наличия законных оснований для перечисления денежных
средств на расчетный счет фиктивного контрагента и введения в заблуждение налоговых
органов о деятельности организации и объемах фактически произведенных затрат,
обвиняемая подыскала фиктивные первичные финансово-хозяйственные документы
(договоры, товарные накладные, акты выполненных работ и т.д.), свидетельствующие
о якобы имевшихся взаимоотношениях общества с контрагентом.

На основании этих документов главный бухгалтер организации, неосведомленный
о намерениях обвиняемой, вел бухгалтерский учет, а также внес в налоговые
декларации по налогу на прибыль и НДС за 2014-2015 годы заведомо ложные
сведения о величине произведенных расходов, суммах налоговых вычетов по НДС,
суммах НДС и налога на прибыль, подлежащих уплате в бюджет. Указанные декларации
были подписаны обвиняемой и направлены в налоговые органы.

Таким образом, обвиняемая уклонилась от уплаты налогов на прибыль и на добавленную
стоимость на общую сумму более 168 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Тушинский районный суд г. Москвы для рассмотрения
по существу. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.

Честное СМИ
Направлено в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 168 млн рублей
УК «Альфа-Капитал» совместно с Московской биржей запустили торги паями фонда «Альфа-Капитал Золото»