Один из главных фигурантов громкого дела «Тольяттиазота» — глава Тольяттихимбанка
Александр Попов — по решению Мосгорсуда от 13 марта текущего года останется в
заключении. Об этом сообщает РАПСИ.
Суд решил не изменять меру пресечения для подозреваемого, так как посчитал, что
его пребывание на свободе сможет повлиять на ход расследования уголовных дел, в
которых он фигурирует, оказывать давление на свидетелей, а также даст возможность
уничтожить улики по данным уголовным делам.
Как прокомментировал директор по правовым вопросам «Уралхима» Дмитрий Татьянин,
«Уралхим», как потерпевшая сторона в нескольких уголовных делах, связанных с
действиями мажоритарных акционеров «Тольяттиазота», заинтересован в проведении
тщательного и полного расследования.
5 июля 2019 года в отношении мажоритарных акционеров ПАО «Тольяттиазот» – Владимира
и Сергея Махлаев и их зарубежных партнеров Андреаса Циви и Беата Рупрехта суд вынес
обвинительный приговор делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159
УК РФ) и хищении 85 миллиардов рублей с предприятия «Тольяттиазот».
В ходе судебного расследования этого дела было установлено, что хищения совершались
организованной преступной группой, в которую входили мажоритарные акционеры
«Тольяттиазота», а также другие лица, зависимые от них в силу служебного
положения.
Была установлена, в частности, и роль Александра Попова в преступном сообществе.
Банкир в сговоре с мажоритарными акционерами предприятии – отцом и сыном Махлай,
их швейцарскими партнерами, осуществлял руководство финансовой стороной схемы
мошенничества – организовывал незаконный вывод финансовых средств с
«Толяьттиазота», открывал и обслуживал офшорные счета, на которые
перечислялась нелегальная выручка с перепродажи продукции завода,
обналичивал средства, часть которых направлялась на коррупционные нужды.
Попов был арестован 31 мая 2019 года при попытке покинуть страну. Незадолго до
этого следствие установило, что Попов имеет гражданство и паспорт Доминиканской
Республики.
Опасения судей относительно возможного влияния Попова на ход расследования
вполне оправданы, так как банкир вовлекал в свою схему подчиненных, которые
соглашались совершать заведомо противоправные действия, так как находились в
зависимом от Попова положении.
Уже после открытия уголовного дела и ареста Попова стало известно еще об одном
криминальном эпизоде. В январе СМИ сообщили о возбуждении против Попова нового
уголовного дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в
особо крупном размере). Помимо Попова, обвиняемыми по этому делу проходят владелец
«Тольяттихимбанка» и основной акционер ПАО «Тольяттиазот» Сергей Махлай, а также
бывший начальник службы безопасности ТоАЗа Олег Антошин. Следствие располагает
доказательствами и подробной информацией о деталях подготовки к совершению
преступления.
По версии следствия, подозреваемые пытались дать взятку судьям Верховного суда
РФ в размере 1,2 млн долларов за отмену решения о взыскании с ТоАЗа недоплаченных
налогов. Осенью 2015 года Антошин нашел посредников, которые должны были помочь в
передаче взятки в ВС. Их кандидатуры предположительно получили одобрение Попова,
который, по данным СК, курировал операцию. Именно экс-глава «Тольяттихимбанка»
подозревается в сборе и передаче в банковскую ячейку 1,2 млн долларов, которые
должны были стать гонораром посредникам в передаче взятки.
Источник: http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20200313/305572521.html
