Главное следственное управление Москвы завершило и направило в суд уголовное дело,
возбужденное против четверых жителей столицы. Эти мужчины в возрасте от 42 до 56
лет обвиняются в ведении незаконной банковской деятельности.
Махинаторы создали ряд компаний и занялись незаконной банковской деятельностью,
хотя лицензии на право ведения такого бизнеса они не имели. Группа успешно
действовала в период с 2016 по 2020 год. В течение этого времени они умудрились
присвоить себе 117 миллионов рублей.
Компания занималась переводами денег и даже их инкассацией.
Завершенное уголовное дело направлено на рассмотрение Таганского районного суда.
